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本報(bào)訊（記者 李濤 通訊員 王雨雅）日前，岳塘區(qū)人民法院審理了一起涉掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪案件，揭露了利用“現(xiàn)金花”禮盒為詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的犯罪行徑。

2023年5月，郭某明知王某在轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍同意幫王某以訂購(gòu)“現(xiàn)金花”禮盒的方式跑分取現(xiàn)，并邀請(qǐng)周某共同參與。

郭某物色花店，并與老板溝通訂購(gòu)事宜，外由王某通知上線，將上游犯罪中電詐受害人的資金轉(zhuǎn)入花店老板銀行賬戶內(nèi)?；ǖ昀习迨盏絽R款后，取出現(xiàn)金做成“現(xiàn)金花”禮盒，由周某上門(mén)將禮盒取走。經(jīng)查，本案涉案金額共3萬(wàn)元，郭某從中違法獲利1500元，周某則獲利400元。

綜合被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院以郭某、周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，各判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并分別處罰金5000元。

法官介紹，這是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙為快速洗錢(qián)，通過(guò)從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式，在花店、蛋糕店等商戶大額消費(fèi)以實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)，商家因此前做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶需求，從而放松警惕。

法官提醒，商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，不要隨意提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子洗錢(qián)的“幫兇”。

責(zé)編：周冠成

來(lái)源：湘潭日?qǐng)?bào)